证券代码：603356    证券简称：华菱精工        公告编号：2023-051

(资料图)

         宣城市华菱精工科技股份有限公司

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、监事会会议召开情况

  宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次

会议（下称“本次会议”）于 2023 年 6 月 28 日下午 3 点在公司三楼会议室以现场

与通讯相结合方式召开，以电话、口头、邮件等方式通知全体监事。本次会议应

到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司金世春先生主持。本次会议符合《中

华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《公司章程》和《监事会议事规

则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理

人员的公告》（公告编号：2023-050）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司监事津贴为 8000 元/年（税

后）。

  本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

   三、备查文件

特此公告。

        宣城市华菱精工科技股份有限公司

                 监事会

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